May 10, 2019 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, c/ Grabador Esteve, 33, puerta 6, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2019 a las 11:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2018.
- Segundo
- Aprobación, si procede, de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2018.
- Tercero
- Cese y reelección de consejeros.
- Cuarto
- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Valencia, 8 de mayo de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. Federico García Nuñez
Jul 18, 2018 | Juntas
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 304, 305 y 306 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se comunica que el Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el 19 de Enero de 2018, acordó aumentar el capital social, al amparo de la autorización conferida a favor del mismo por parte de la Junta General de Socios de 25 de Junio de 2015 y ratificada por otra de 24 de Noviembre de 2015, en la cantidad de 4.092,81 euros, mediante la emisión de 681 nuevas acciones al portador de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 523.485 a la 524.165 ambas inclusive, de la misma clase y serie y con los mismos derechos y obligaciones que las actualmente existentes, consistiendo el contravalor de la nuevas acciones a emitir en aportaciones dinerarias, con una prima de emisión global de 62.352,36 euros, a razón de 91,56 euros por cada nueva acción emitida.
Se concede a los actuales accionistas el plazo de un mes, desde la publicación del presente anuncio en la web de la sociedad, “www.centrosculturalesmontemar.es”, para que puedan ejercitar el derecho de suscripción preferente. Transcurrido dicho plazo, en el caso de que quedase por suscribir parte del aumento de capital acordado, se abrirá un nuevo plazo de dos meses para la suscripción por terceros, mediante aportaciones dinerarias, del capital pendiente hasta la suma acordada.
Concluido el plazo anterior, en caso de que queden acciones por suscribir, el aumento de capital quedará limitado a la cuantía de la suscripción efectuada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital.
Valencia, 18 de julio de 2018.
El Secretario del Consejo de Administración.
D. Salvador Colomer Ferrer
May 14, 2018 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, c/ Grabador Esteve, 33, puerta 6, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2018 a las 18:30 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2017.
- Segundo
- Aprobación, si procede, de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2017.
- Tercero
- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Valencia, 11 de mayo de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Salvador Colomer Ferrer
May 25, 2017 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, c/ Grabador Esteve, 33, puerta 6, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2017 a las 18:30 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2016
- Segundo
- Aprobación, si procede, de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2016.
- Tercero
- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Valencia, 19 de mayo de 2017
El secretario del Consejo de Administración
D. Salvador Colomer Ferrer
May 25, 2017 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Valencia, en el domicilio social, C/ Grabador Esteva, 33, 2º, 6ª, el próximo día 23 de Noviembre de 2015, a las diez horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta General celebrada el día 26 de junio de 2.015, haciendo referencia dichos acuerdos a la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014, a la aplicación del resultado y a la aprobación de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración del citado ejercicio.
Igualmente se acordó la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social hasta 11.000 nuevas acciones, de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas y fijando una prima de emisión de 91,56 euros por acción, en una o varias veces y en cualquier momento, en el plazo de 5 años, mediante aportaciones dinerarias. Dicho acuerdo fue elevado a publico en la escritura de fecha 20 de julio de 2015, autorizada por el Notario de Valencia, Don Juan Piquer Belloch, numero 1.220 de su protocolo.
Segundo.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, así como los informes de los Administradores necesarios para la adopción de los acuerdos comprendidos en el orden del día que así lo requieran.
Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envió, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos mencionados.
Valencia, a quince de Octubre de 2015.
El Secretario del Consejo de Administración.
Ene 20, 2017 | Juntas
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 304, 305 y 306 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se comunica que el Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el 2 de Diciembre de 2016, acordó aumentar el capital social, al amparo de la autorización conferida a favor del mismo por parte de la Junta General de Socios de 25 de Junio de 2015 y ratificada por otra de 24 de Noviembre de 2015, en la cantidad de 13.149,88 euros, mediante la emisión de 2.188 nuevas acciones al portador de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 521.978 a la 524.165 ambas inclusive, de la misma clase y serie y con los mismos derechos y obligaciones que las actualmente existentes, consistiendo el contravalor de la nuevas acciones a emitir en aportaciones dinerarias, con una prima de emisión global de 200.333,28 euros, a razón de 91,56 euros por cada nueva acción emitida.
Se concede a los actuales accionistas el plazo de un mes, desde la publicación del presente anuncio en la web de la sociedad, “www.centrosculturalesmontemar.es”, para que puedan ejercitar el derecho de suscripción preferente. Transcurrido dicho plazo, en el caso de que quedase por suscribir parte del aumento de capital acordado, se abrirá un nuevo plazo de cinco meses para la suscripción por terceros, mediante aportaciones dinerarias, del capital pendiente hasta la suma acordada.
Concluido el plazo anterior, en caso de que queden acciones por suscribir, el aumento de capital quedará limitado a la cuantía de la suscripción efectuada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital.
Valencia, 20 de enero de 2017.
El Secretario del Consejo de Administración.
D. Salvador Colomer Ferrer
