Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Valencia, en el domicilio social, C/ Grabador Esteva, 33, 2º, 6ª, el próximo día 23 de Noviembre de 2015, a las diez horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta General celebrada el día 26 de junio de 2.015, haciendo referencia dichos acuerdos a la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014, a la aplicación del resultado y a la aprobación de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración del citado ejercicio.
Igualmente se acordó la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social hasta 11.000 nuevas acciones, de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas y fijando una prima de emisión de 91,56 euros por acción, en una o varias veces y en cualquier momento, en el plazo de 5 años, mediante aportaciones dinerarias. Dicho acuerdo fue elevado a publico en la escritura de fecha 20 de julio de 2015, autorizada por el Notario de Valencia, Don Juan Piquer Belloch, numero 1.220 de su protocolo.
Segundo.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, así como los informes de los Administradores necesarios para la adopción de los acuerdos comprendidos en el orden del día que así lo requieran.
Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envió, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos mencionados.
Valencia, a quince de Octubre de 2015.
El Secretario del Consejo de Administración.